El Banco de México (Banxico) informó que no realizará cambios en su regulación tras la decisión de Donald Trump de declarar terroristas a seis cárteles mexicanos. La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez, aseguró que el marco normativo actual es sólido y cumple con los estándares internacionales.
Rodríguez explicó que el sistema de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Combate al Financiamiento al Terrorismo ya cuenta con medidas estrictas. Estas regulaciones son supervisadas por la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
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México es parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, organización que establece normas para prevenir el lavado de dinero. Además, la banca y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) trabajan en la detección de actividades sospechosas.
Sobre las empresas que envían remesas a México, Rodríguez aclaró que todas deben cumplir con los protocolos de seguridad. Las instituciones financieras dentro y fuera del país tienen controles para identificar posibles riesgos.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que la medida de Trump puede afectar propiedades, activos y transacciones de personas y empresas. Estas sanciones serían aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en Estados Unidos.
Expertos advierten que los bancos en México deben fortalecer sus sistemas de cumplimiento. Esto evitaría sanciones para sus directivos o socios por relaciones con personas vinculadas a organizaciones delictivas.
Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno mexicano defenderá la soberanía del país. Aclaró que la oposición a esta medida no significa apoyo a grupos criminales, sino el rechazo a posibles acciones extraterritoriales.
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